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제목 [공고] 제4기 정기주주총회 소집공고
등록일 2019. 03. 12
조회수 1,317

본문

제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제4기 3회차 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                            -  아        래  -

1. 일    시 : 2019년 03월 27일(수요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲포휴 10층 ㈜바이오닉스진 대회의실

3. 회의 목적 사항
제 1호 의안 : 제 4기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (정관변경(안) 첨부)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사후보자(안) 첨부, 후보자 각각 별개 안건으로 처리예정임.)
3-1호 의안 : 사내이사 정지량 선임
3-2호 의안 : 사내이사 김대곤 선임
3-3호 의안 : 사내이사 홍성민 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자(안) 첨부)
4-1호 의안 : 감사 강종남 선임

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 주주총회소집공고 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190312000764

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인신분증
2) 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인),
                  주주의 인감증명서
      *법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

                                                            2019년 03월 12일
                                              주식회사 한류에이아이센터
                                            대표이사  양 성 우 (직인생략)