제4기 3회차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제20조에 의거 제4기 3회차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                                      -  아    래  -
1. 일 시: 2018. 12. 07(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲포휴 10층 ㈜바이오닉스진 대회의실

3. 회의 목적 사항
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
(상호의 변경, 사업 목적의 추가)
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안: 사내이사 하종규 선임(상근)
2-2호 의안: 사내이사 양성우 선임(상근)
2-3호 의안: 사내이사 황성필 선임(상근)
2-4호 의안: 사내이사 강정석 선임(상근)
2-5호 의안: 사내이사 서재훈 선임(비상근)
2-6호 의안: 사내이사 장시영 선임(비상근)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 *주주총회소집공고: http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20181122000173

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권
행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접
행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 신분증
2) 대리행사: 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인), 주주의 인감증명서
*법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

                                                                                    2018. 11. 22
                                                                          주식회사 바이오닉스진
                                                                      대표이사 한일주(직인생략)