제5기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 20조에 의거 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀  아              래  ▶

1. 일    시 : 2019 년 11 월 25 일(월요일)  오전 09시

2. 장    소 : 서울시 성동구 왕십리로58 포휴 10층 ㈜한류AI센터 (대회의실)

3. 회의목적사항
가. 부의 안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 고성웅 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 유정옥 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 백지윤 선임의 건
2-4호 의안 : 사내이사 김수일 선임의 건
2-5호 의안 : 사내이사 박승욱 선임의 건
2-6호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건
2-7호 의안 : 사내이사 김범석 선임의 건
2-8호 의안 : 사내이사 최광태 선임의 건
2-9호 의안 : 사내이사 고상렬 선임의 건
2-10호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건
2-11호 의안 : 사내이사 조규섭 선임의 건
2-12호 의안 : 사내이사 강찬희 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 비상근감사 이미선
제4호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 결손보전의 건

 4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
주주총회소집공고 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20191108000492

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감날인, 인감증명서),
                  대리인의 신분증
  * 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 대리인신분증

                                                            2019년 11월 08일
                                              주식회사 한류에이아이센터
                                            대표이사  김 대 곤 (직인생략)